Консалтинговые услуги в сфере недвижимости

Требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также разработанных на его основе нормативных актов Центробанка РФ и Росфинмониторинга обязывают руководство организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом осуществлять целый комплекс мер по организации такого противодействия (ПОД/ФТ). Санкции за игнорирование этих требований или за ненадлежащее их исполнение очень серьезны – от многотысячных штрафов до приостановления деятельности организации на длительный срок, а в некоторых случаях возможно и наступление уголовной ответственности.

​

В сфере ПОД/ФТ Консалтинг просперитас проводит Целевые инструктажи, как в очном, так и в дистанционном формате. Обучение осуществляется на основании Соглашения  о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Команда  Consulting Posperitas обеспечит качественное обучение при умеренной стоимости. Инструктажи проводят как штатные сотрудники, так и специалисты Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Министерства Финансов, Центрального Банка, Роспотребнадзора и других контролирующих организаций. 

Инструктажи проводятся в удобное время и в удобном формате. Вы можете задавать вопросы нашим преподавателям по электронной почте и получать от них развернутые ответы. 

Программа Целевого инструктажа  «Противодействие отмыванию преступных  доходов и финансированию терроризма» рассчитана на 8 академических часов и включает:

Раздел 1.    Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

Раздел 2.    Организация и осуществление внутреннего контроля.

Раздел 3.    Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах. профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме).

По результатам итоговой Аттестации выдается свидетельство установленного образца.

Стоимость обучения составляет 5 500 рублей.

​

Консалтинг просперитас разрабатывает локальные нормативные акты и методические материалы в сфере ПОД/ФТ для организаций, на которых распространяется действие Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ.

Разработка локальных нормативных актов позволит урегулировать вопросы:

- учёта в соответствующем Управлении Росфинмониторинга;

- своевременного информирования соответствующего Управления Росфинмониторинга;

- внутреннего контроля, включая своевременную актуализацию соответствующих правил;

- назначения и деятельности специального должностного лица;

- идентификации лиц, находящихся на обслуживании (клиентов), а также представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;

- сверки клиентов с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;

- обучения специальных должностных лиц;

- проведения внутренних инструктажей сотрудников организации и их документальной фиксации;

- хранения документации отнесенной к сфере ПОД/ФТ.

​

​

Консалтинг Просперитас способна обеспечить комплексное обслуживание компании в сфере ПОД/ФТ, задать интересующий Вас вопрос или записаться на целевой инструктаж Вы сможете пройдя по ССЫЛКЕ и в кратчайшее время получить соответствующий ответ.